Правительство РФ заявило об ужесточении борьбы с незаконными финансовыми операциями

Правительство РФ заявило об ужесточении борьбы с незаконными финансовыми операциями

Правительство РФ заявило об ужесточении борьбы с незаконными финансовыми операциями

Доля незаконных денежных операций в мире заметно увеличилась, так как кризис мировой экономики способствовал развитию теневой экономики, а также создал заметную миграцию как легальную, так и нелегальную.

Финансовые операции по переводу денег за границу всегда привлекали разного рода мошенников. ЦБ России и правоохранительные органы приняли соответствующие меры, что позволило сократить количество неблагонадежных операций в денежном потоке.

Последние поправки в закон по указанному вопросу начали действовать с июля 2013 года. Ряд нормативно-правовых актов предписывал властям создание комплексного контроля за юридическими и физическими лицами в проведении разных финансовых операций.

В 2014 году было проведено более 30 тысяч разбирательств. Количество уголовных дел, которые пришлось правоохранительным органам возбудить по их итогам, исчисляется тысячами.

За 2015 и 2016 годы количество сомнительных финансовых переводов в другие страны, а также процедуры по их легализации сократились примерно вдвое.

Кроме того, как сообщает Росфинмониторинг, значительно сократились денежные потоки по разным теневым финансовым операциям.

К тому же власти готовят ряд других мер для противодействия отмыванию денег, а также для необходимой в наше время борьбы с финансированием экстремистских, террористических и других криминальных группировок. О результатах данных мероприятий правоохранительные органы сообщат дополнительно в СМИ.

Оставить комментарий

Войти с помощью: